Know Your Customer (KYC)

Know Your Customer (KYC) ist der Prozess der Identifizierung und Überprüfung der Identität eines Kunden. Dies wird von den Vorschriften der Zahlungsindustrie als Voraussetzung für die Auszahlung an Einzelpersonen oder Unternehmen gefordert. Das Ziel der KYC-Richtlinien ist es, zu verhindern, dass Banken von Kriminellen benutzt werden.